ООО "Регион-Инвест" (ИНН: 2511065749) – организация для мошенничества

ООО "Регион-Инвест" (ИНН: 2511065749; КПП: 251101001) – подставная организация для реализации мошеннических схем. Учредитель - Чернушин Александр Владимирович 06.02.1981 г.р. Генеральный директор - Чернушина Марина Геннадьевна 15.09.1979 г.р. Сотрудник - Чернушин Юрий Владимирович 15.10.1978 г.р. Фиктивный руководитель – Ковшарь Евгений Евгеньевич 03.08.1977.
Ранее, в апреле 2012 г. Ковшарь Е.Е. , знакомый мне еще со школы, представился мне как руководитель строительной организации ООО "Регион-Инвест" (ИНН: 2511065749; КПП: 251101001). Для заключения со мной договора строительного подряда он направил ко мне, якобы, своего подчиненного Чернушина Юрия Владимировича. Т.к. я был ранее знаком с Ковшарь Е.Е., то никакого недоверия или сомнения у меня не возникло. Договор был заключен с указанием твердой суммы 171.410,00 руб.
21.05.2012 г. Чернушин Ю.В. в присутствии Ковшарь Е.Е. принял от меня 70.000 руб. в качестве авансового платежа и выдал приходно-кассовый ордер на указанную сумму.
После передачи денег Чернушин Ю.В. и Ковшарь Е.Е. начали вынуждать меня увеличить сумму договора. После моего отказа увеличивать сумму договора, Ковшарь Е.Е. и Чернушин Ю.В. в одностороннем порядке прекратили строительство и прочие свои обязательства по договору. Оставшуюся сумму авансового платежа в размере 56.000,00 руб. Ковшарь Е.Е. вернуть отказался, всю ответственность переводит на учредителя ООО "Регион-Инвест" Чернушина Александра Владимировича.
Как выяснилось позже, сам Ковшарь Е.Е. ранее судим. Его подельник Чернушин Ю.В. так же ранее судим за мошенничество, и состоит на учете в наркодиспансере, имеет задержания за кражу сотовых телефонов, мелкое мошенничество.
Организация ООО "Регион-Инвест", от имени которой они действовали, не располагается по адресу юридической регистрации, налоги не платит с 2009 г, а так же не имеет лицензии на строительные работы (не является членом СРО). Сам Ковшарь Е.Е. никакого официального отношения не имеет к данной организации.
Учредитель ООО "Регион-Инвест" Чернушин А.В. вернуть сумму аванса отказывается; договоренности, достигнутые с Ковшарь Е.Е., не признает; авансовый отчет по расходу денежных средств в размере 56.000,00 руб. не предоставляет.
По данному факту я написал заявление в Полицию. Надеюсь, данных граждан привлекут к уголовной ответственности по ст. 159 Мошенничество.


Информация о жалобе

  • Кто сообщил: Иван
  • Жалоба размещена: 10 июля 2012г.
  • Город: Уссурийск
  • Тэги: мошенничество
  • Просмотров жалобы: 8538
  • Комментариев к жалобе: 2

Комментарии к жалобе

  1. Сергей от 14.01.2013

    Эти хлопцы засветиличь в Хороле Приморского края. Те же приемы, только не с клиентом, а с работниками - попытка кинуть при оплате, трудового договора не заключают, людей меняют как перчатки.

  2. ex.oper от 23.07.2012

    Я когда то сталкивался с Чернушиным Ю.В. Если это тот, конечно.
    Тот, про кого я знаю, примерно в 2000 г. работал в МВД г. Уссурийска, а позже мы его в 2001, 2002 г. с героином и гаш. маслом брали. Мутный кадр. Еще вроде он 3,5 года по 159 ст. отсидел.
    А его брат, кстати, Чернушин А.В. тоже работал в МВД в отделе по особо тяжким. Вроде нормальным парнем был. Не думал, что он с братцем на кривую дорожку встал. Видать это семейное.

Добавить комментарий к жалобе

Ваш e-mail не будет виден на сайте.
Все поля - обязательны для заполнения